افحص التغييرات الفردية

'@@ -1,7 +1,7 @@ -'''علي محمد خرّوبي''' (ولد في 8 يوليو 1970) هو مواطن لبناني تم تحديده من قبل [[وزارة الخزانة (الولايات المتحدة)|وزارة الخزانة الأمريكية]] كـ "تاجر مخدرات بشكل خاص" (SDNT) بموجب قانون تصنيف مهربي المخدرات الأجانب.<ref>https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12463&utm</ref> +'''علي محمد خرّوبي''' (ولد في 8 يوليو 1970) هو مواطن لبناني تم تحديده من قبل [[وزارة الخزانة (الولايات المتحدة)|وزارة الخزانة الأمريكية]] كـ "تاجر مخدرات بشكل خاص" (SDNT) بموجب قانون تصنيف مهربي المخدرات الأجانب.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12463&utm|عنوان=Sanctions List Search<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2025-01-26}}</ref> == الخلفية والأنشطة == -ارتبط علي خروبي بعمليات تهريب المخدرات وغسيل الأموال على مستوى دولي. وهو مرتبط بالشبكة التي يقودها أيمن جمعة، اللبناني-الكولومبي. وتعرف شبكة جمعة بعلاقتها [[حزب الله|بحزب الله]].<ref name=":0">https://www.imdb.com/title/tt26696093/</ref><ref name=":1">https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1035?utm_source=chatgpt.com</ref> وتعتمد هذه المعلومات على تحقيق أجرته [[إدارة مكافحة المخدرات|إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية]] (DEA) بعنوان "[[مشروع كاسندرا|مشروع كاساندرا]]" الذي كان يهدف إلى تقويض تمويل حزب الله من أرباح المخدرات غير المشروعة في [[أمريكا الجنوبية]].<ref name=":0" /><ref>https://www.thedailybeast.com/report-obamas-white-house-went-easy-on-hezbollah-to-appease-iran/</ref> كما أن خروبي هو مالك لشركة "Ellissa Holding"، التي تسيطر على تسع شركات في [[لبنان]] و<nowiki/>[[بنين]] و<nowiki/>[[جمهورية الكونغو الديمقراطية]]، وترتبط شركة "Ellissa Group SA"، التي تعمل في بيع السيارات المستعملة في [[إفريقيا]].<ref name=":0" /><ref name=":2">https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1035</ref> وتشير التقديرات إلى أن شبكته قد قامت بغسل ما يبلغ 200 مليون دولار شهريًا من خلال قنوات متعددة.<ref name=":0" /><ref name=":2" /> +ارتبط علي خروبي بعمليات تهريب المخدرات وغسيل الأموال على مستوى دولي. وهو مرتبط بالشبكة التي يقودها أيمن جمعة، اللبناني-الكولومبي. وتعرف شبكة جمعة بعلاقتها [[حزب الله|بحزب الله]].<ref name=":0">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.imdb.com/title/tt26696093/|عنوان=Hezbollah, l'enquête interdite<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2025-01-26}}</ref><ref name=":1">https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1035?utm_source=chatgpt.com</ref> وتعتمد هذه المعلومات على تحقيق أجرته [[إدارة مكافحة المخدرات|إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية]] (DEA) بعنوان "[[مشروع كاسندرا|مشروع كاساندرا]]" الذي كان يهدف إلى تقويض تمويل حزب الله من أرباح المخدرات غير المشروعة في [[أمريكا الجنوبية]].<ref name=":0" /><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.thedailybeast.com/report-obamas-white-house-went-easy-on-hezbollah-to-appease-iran/|عنوان=Report: Obama’s WH Eased Up on Hezbollah to Appease Iran<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2025-01-26|لغة=en}}</ref> كما أن خروبي هو مالك لشركة "Ellissa Holding"، التي تسيطر على تسع شركات في [[لبنان]] و<nowiki/>[[بنين]] و<nowiki/>[[جمهورية الكونغو الديمقراطية]]، وترتبط شركة "Ellissa Group SA"، التي تعمل في بيع السيارات المستعملة في [[إفريقيا]].<ref name=":0" /><ref name=":2">https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1035</ref> وتشير التقديرات إلى أن شبكته قد قامت بغسل ما يبلغ 200 مليون دولار شهريًا من خلال قنوات متعددة.<ref name=":0" /><ref name=":2" /> == العقوبات والإجراءات القانونية == -في 26 يناير 2011، قامت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال [[مكتب مراقبة الأصول الأجنبية]] (OFAC) بتصنيف خروبي كـ "تاجر مخدرات بشكل خاص" (SDNT)، وذلك بسبب تورطه في شبكة جمعة. ويمنع هذا التصنيف الأفراد الأمريكيين من التعامل معه، كما يتم تجميد أي أملاك قد يمتلكها في اي منطقة تقع تحت السلطة القضائية الأمريكية.<ref name=":1" /><ref>https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12463</ref><ref>https://www.opensanctions.org/entities/NK-Mot532knXxywgF4PsUcMw2/</ref> +في 26 يناير 2011، قامت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال [[مكتب مراقبة الأصول الأجنبية]] (OFAC) بتصنيف خروبي كـ "تاجر مخدرات بشكل خاص" (SDNT)، وذلك بسبب تورطه في شبكة جمعة. ويمنع هذا التصنيف الأفراد الأمريكيين من التعامل معه، كما يتم تجميد أي أملاك قد يمتلكها في اي منطقة تقع تحت السلطة القضائية الأمريكية.<ref name=":1" /><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12463|عنوان=Sanctions List Search<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2025-01-26}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.opensanctions.org/entities/NK-Mot532knXxywgF4PsUcMw2/|عنوان=Ali Mohamed Kharroubi<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2025-01-26|لغة=en}}</ref> '